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Zetas lavan dinero en banco JP Morgan

Univision.com | Fecha: 12/13/2012

Lavado de dinero en HSBC México

Lavado de dinero en HSBC México

Money laundering in HSBC Mexico

Entre 2006 y 2008 HSBC México exportó millones provenientes de Sinaloa, sede del cár...

From 2006 to 2008 HSBC exported millions from Sinaloa, where the Sinaloa Cartel is based.

Temp. Season 2012 | Epi. Ep. 121212 | 12/13/12 | 02:49  | TV-G
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Entre 2006 y 2008 HSBC México exportó millones provenientes de Sinaloa, sede del cártel de Sinaloa, por lo que pagó una multa.
Ep. 121212 | 12/13/12 | 02:49 Disponible hasta 12/13/12
Univision
Decomiso al narco

FOTOS:  Las joyas decomisadas a 'El Coss'

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Tras revelarse que el banco HSBC de EEUU lavó dinero del narco mexicano, el diario mexicano Reforma publicó nuevos datos sobre otro banco señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Documentos a los que el diario tuvo acceso indican que el cártel de Los Zetas recurrió al banco JP Morgan para traspasar fondos utilizados en la compra de caballos de carrera en Estados Unidos.

El rotativo señala que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a presuntos cabecillas de Los Zetas por operar lavado de dinero mediante la adquisisión de equinos.

Los acusados fueron Erick Jovan Lozano, alias 'El Chucho', y Gerardo Garza Quintero, quienes en el primer y segundo trimestre de este año usaron una cuenta de JP Morgan para transferir $600 mil dólares desde México.

Se investiga también a la empresa Tremor Enterprises LLC, utilizada por los hermanos Treviño Morales en Estados Unidos para lavar dinero. La acusación que se levantó contra Garza Quintero no aclara su ocupación, pero de acuerdo al diario mexicano, su nombre coincide con el de un agente aduanal de Nuevo Laredo que operaba en la aduana desde 1994 y que falleció el pasado 31 de julio.

En total, 19 personas están bajo proceso por este caso, aunque los dos más importantes, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, siguen prófugos.

Otros bancos que están siendo investigados son Bank of America, donde se tenían seis cuentas sospechosas, y Wells Fargo, con cinco cuentas.

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