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Hay ocho personas consignadas por lavado de dinero en el banco HSBC
Siguen las investigaciones
CIUDAD DE MEXICO - Las autoridades mexicanas informaron que hay ocho personas consignadas tras denuncias de presunto lavado de dinero en el banco HSBC, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
¿Qué castigo merecen los involucrados?
Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda, indicó que son en total 11 denuncias que han sido completadas en el caso y que fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República y de ello se han desprendido las ocho consignaciones.
El lavado de dinero en el banco HSBC que fue revelado la semana pasada por las autoridades de Estados Unidos están involucradas personas ajenas al banco como el ex empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon, quien se encuentra detenido en la Unión Americana, según publicó el diario Excélsior.
Las personas involucradas en las presuntas prácticas de lavado de dinero suman alrededor de 180, dijo el funcionario de Hacienda y las pruebas se están desahogando por la vía jurídica.
El subsecretario manifestó que desde el 2008 la dependencia exigió al banco adoptar medidas para prevenir el lavado de dinero, por lo que se le impusieron multas.
Lavaron $100 millones
En esas operaciones ilícita, el banco HSBC habría lavado más de $100 millones, de acuerdo a una publicación del periódico El Universal.
Esas operaciones se registraron, según el diario, en 2007 y el lavado de dinero se dio desde el estado de Sinaloa, bastión del cártel de las drogas del mismo nombre, liderado por Joaqupin "El Chapo" Guzmán.
EEUU acusa a HSBC de tolerar prácticas ilícitas
El Senado de Estados Unidos acusó la semana pasada al banco británico HSBC de no haber puesto freno al lavado de dinero que durante años realizaron carteles mexicanos a través de sus filiales, por lo que la institución financiera se disculpó en una audiencia en la que dimitió un alto ejecutivo.
El subcomité de investigaciones permanentes del Senado se reunió este martes para analizar los resultados del informe que revela que los carteles mexicanos utilizaron las filiales del banco para realizar operaciones que les permitiera lavar el dinero procedente de la droga en el sistema estadounidense.
"Lamentamos profundamente y pedimos disculpas porque HSBC no estuvo a la altura de las expectativas de nuestros reguladores, clientes, nuestros empleados, y el público en general", dijo la presidenta de la filial estadounidense de HSBC, Irene Dorner.
El informe considera que los escasos mecanismos de control del banco y la falta de acción de los reguladores permitieron a los carteles de narcotraficantes mexicanos lavar miles de millones de dólares a través de sus operaciones en EEUU.
El presidente del subcomité, el demócrata Carl Levi, acusó a HSBC de haber utilizado su filial en EEUU como una "puerta de acceso" a clientes que no han respetado las normas y haber expuesto al sistema financiero estadounidense "a un amplio espectro de riesgos de lavado de dinero, narcotráfico y financiación terrorista".
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